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嘉兴在线新闻网     2017-10-21 16:42:07     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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内蒙古晨报全媒体平台消息(首席记者 邢占国 实习记者 田超)昨日,记者从赛罕区公安分局经侦大队获悉,富利惠通投资管理有限公司非法吸收公众存款2000余万,两名犯罪嫌疑人已被批逮捕。

今年4月17日,呼市公安局赛罕区分局接到群众报案,并随即展开侦查。5月23日,对富利惠通投资管理公司呼市分公司涉嫌犯罪立案侦察,并于当日将该公司的法人代表王某刑事拘留,该公司财务总监斯某于6月19日被行政拘留。

01 精美的外包下掩盖着利益圈套

2015年6月,富利惠通投资管理公司在北京注册成立,但在北京并无实际经营场所,也无经营活动。2015年7月至11月,该公司在包头、呼和浩特市、银川陆续注册成立分公司,并开始了大量吸收公众存款。

2015年8月,富利惠通投资管理公司呼市分公司在工商局注册成立后,以投资理财为名义,雇人散发印有“富汇民众、利益共享、惠风何畅、通达天下”口号的宣传单,从而吸引老年人投资。警方通过询问王某得知,该公司的经营业务有:投资管理、资产管理、企业策划、经济贸易咨询、会议服务、生活服务用品销售、建材销售等。根据警方提供的王某的口供,2015年底,公司的经营日渐亏损,职工工资、提成、奖励、客户利息等各项开支使得公司资金亏空,需要不断吸收客户的存款来填补漏洞,才能支付之前客户的利息和本金。自2015年8月至2017年5月,被告人王某和斯某向呼市140余客户吸收存款1600余万,吸收包头140余客户1000万左右,吸收银川20个客户100多万。赛罕区公安分局经侦大队民警王志军介绍,犯罪嫌疑人王某的放贷所得仅二三十万,实际根据目前警方掌握的财务数据来看,该分公司的主要资金来源则是客户的理财投入。其他经营项目收益占比较少。

自2015年8月至2017年5月,被告人王某和斯某向呼市140余客户吸收存款1600余万,吸收包头140余客户1000万左右,吸收银川20个客户100多万。赛罕区公安分局经侦大队民警王志军介绍,犯罪嫌疑人王某的放贷所得仅二三十万,实际根据目前警方掌握的财务数据来看,该分公司的主要资金来源则是客户的理财投入。其他经营项目收益占比较少。

02 目标人群为老年人 以“高回报 低风险”为诱饵

民警王志军介绍,呼市140余名受害者,前来报案的有五六十人,目前全部是老年人,仍有一部分人并不知情。该公司的财务记录显示,客户投入金额最低1万元,最高达65万元。

“每天我去早市都能碰到那个年轻人,拉我去领七八斤鸡蛋,热情满满地就开始跟我介绍他们的理财产品,让我往他的公司存钱。好几次了,我看他可怜就把我们老两口的退休金全部交给他了!”年过六旬的郑女士告诉记者。

2016年初,郑女士第一次在早市碰见该公司的推广人员,2016年9月26日,经不住游说的她,将老伴儿和自己两个人的退休金20000元,用于购买富利惠通投资管理公司呼市分公司的理财产品。一份简单的“说明”手续上,注明该投资公司的月利息9.8%,也就是说,按照双方约定,24天后富利惠通投资管理公司呼市分公司应还本付息支付郑女士20128.9元。而时至今日,这样的承诺一分钱都没有兑现。

同样,呼市回民区的马女士,2016年4月份至9月份,在富利惠通呼市分公司三次购买了33万元的理财产品,目前退还金额14万元,返利1万左右,仍有19万元无法追回。在问及富利惠通公司的吸收钱款的去向时,马女士并不知情。 两年来,富利惠通投资管理公司以“高回报,低风险”为诱饵,以年利率在8.6至11.2之间的高息吸揽公众存款。王志军说,该公司管理人对资金挥霍无度,或不明去向,随意性大,给投资者造成巨大的经济损伤和精神打击,值得注意的是,这类案件将目标锁定老年人。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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